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2021年6月22日,內(nèi)蒙古公交投鈺晨數(shù)字信息技術(shù)有限公司根據(jù)《公司法》、《內(nèi)蒙古公交投鈺晨數(shù)字信息有限公司章程》和公司經(jīng)營需要在內(nèi)蒙古眾宇路通科技有限公司會議室召開了2021年第一次董事會會議 。
董事會作為公司的核心治理機構(gòu)參加董事會會議是董事會發(fā)揮其職能的重要途徑,通過參加董事會議事,各董事可以履行其董事職責。
此次會議議題主要就以下兩個方面:
(一)公司股東大會決議;
(二)選舉產(chǎn)生公司新的領(lǐng)導機構(gòu)成員。
股東會議應到會股東2方,實際到會股東2方,到會股東代表公司100%的股權(quán)。本次股東會議的召開符合《公司法》規(guī)定,經(jīng)公司全體股東研究,一致通過如下決議:
一、同意設(shè)立內(nèi)蒙古公交投鈺晨數(shù)字信息技術(shù)有限公司;
二、通過內(nèi)蒙古公交投鈺晨數(shù)字信息技術(shù)有限公司章程;
三、選舉郭俊剛為董事長,黃成為總經(jīng)理,烏日娜為財務總監(jiān),李利青為副總經(jīng)理,米莉為公司監(jiān)事。
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